Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

If you have a possibility to look into the Net online casino, you will undoubtedly discover websites that supply "120 Free Spins For Real Money." This appears too good to be true. Nevertheless, how can these web sites provide such giveaways? The purpose of this write-up is to talk about how casino sites distribute cost-free rotates and how you can obtain your hands on them.

The initial question that most individuals ask when they discover "120 free rotates for real money" is if these deals actually exist. The casino sites certainly do not make this sort of deal simply to tempt new players to register. Instead, they are giving these perks so that existing players would stay faithful to their gambling establishments. You might believe that existing players would certainly not mind getting something free of charge if it implies that they will certainly maintain returning to the casino. The casino sites recognize this effectively which is why they offer "free" spins with down payments.

Registering with these gambling enterprises would certainly mean that you consent to play the video games for an established variety of rotates with a provided timespan. In return, the gambling enterprise's honor you with points that can be made use of as chips or incentive points. Before joining an online gambling enterprise totally free spins genuine money, see to it that you read the fine print of the agreement. Find out what are the major regards to the bargain. There are substantial terms that should be consisted of in the contract.

The major issue that you need to be worried regarding when you learn about "deposit cost-free rotates genuine money" deals is the reality that most of them require you to pay a down payment. A large number of these deals need you to make a single down payment before you can appreciate the benefit. Some offer certain bonuses instead of your initial deposit. Others permit you to make multiple deposits to get better possibilities of winning. For this reason, it is very important that you obtain all the details in writing to avoid future problems.

When you have joined to play these video games, be sure to read the guidelines very carefully. The majority of these on the internet gambling establishments would certainly not allow you to play greater than one video game per hour. Also, make sure to review the perk details. Figure out how much you would be getting for every spin. It is important to keep in mind that many casino sites do not trouble with the first 10 rotates; thus, it is important to choose the games that you can win genuine money on.

The majority of these deals do not discuss any limits on the variety of complimentary spins. This makes it possible for you to keep winning video games after transferring UK extra pounds. There are 2 means to win with these casino sites. Either you win a fixed prize on the very first spin, or you receive an equivalent amount in a form of bonus rotates. If you select the incentive choice, be careful not to enroll in too many gambling establishments.

[url=https://websitem.info] Relevant post about Join Now! [/url] with free online gambling games win real money now.

You can also break out money in other means. A few of these on the internet video games supply you totally free credit histories to bet. If you bet on the same game as many people, you would certainly wind up investing a lot more in wagering fees. For this reason, it is better that you pick the video games that allow you win real cash without needing to utilize your bank card. The majority of the casino site companies provide register benefits. These give you totally free credit histories to play different online video games.

If you actually want to delight in playing the ports, it is much better to spend a few mins of your time to find out the most effective deals offered. Look at the port internet sites as well as check out the incentive information prior to you make a decision to register. The cost-free spins offered by most of the on the internet casinos are an excellent means to win actual cash.

Also you can visit BusinessWire media outlet portal to check the [url=https://luxurygoods.live/]Luxury Goods Live Trends, News & Reviews[/url] and many more interesting posts and breaking industry news, in North America and around the globe.

Article original source: [url=https://www.alphahome.info/publics/index/73/b_id=395/r_id=2/fid=b39c10dbd62056ffb1c336eed4cfedb5]Just How To Secure Free Spins Genuine Cash From Online Gambling Establishments[/url] ece6238

<a href=https://medvestnik.ru/go?url=https://www.royaltykitten.com/sphynx-kittens-for-sale/>sphynx cats for sale</a>